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  • 画家、商人与逃犯 深圳百亿地块的套路贷“风声”
    2019-05-20 16:37 作者:黎慧玲 来源:中国经营网

    宝马平特一肖论坛 www.wnein.tw 中国经营报《等深线》记者 黎慧玲 深圳报道

    一宗价值百亿元的土地,沉寂24年无法开发。一个出逃5年的逃犯,让法庭证词的真伪扑朔迷离。一连串旷日持久的还款官司,令一名画家出身的深圳地产商的事业几近崩盘。

    “这些年不露面,老刘给了我不少钱,200万元不止,老赵那边去年也拿给我40万元”。

    被深圳公安通缉的逃犯陈靖,在一段视频中谈到了自己逃亡4年间的经历。视频中,这个57岁的中年人看起来很精神,衣冠整齐,完全不像普通人印象中逃犯的样子。

    《等深线》(ID:depthpaper)记者获得的视频及文件资料显示,由陈靖出面出借给一家开发商款项,引发了旷日持久的官司与纠纷,从而致使深圳宝安区一块价值百亿元的黄金土地搁置多年未能开发。他在视频中提及的“老刘”和“老赵”,分别为东莞市东城区委前书记刘贺超,潮人集团董事长、国美控股旗下华人金融前执行总裁赵海龙。

    这背后是异常复杂的经济纠纷?!兜壬钕摺芳钦叩鞑榉⑾?,在过去17年间,以陈靖为开端,因未能按时归还刘贺超等人的借款,深圳达菲科技企业有限公司(以下简称“深圳达菲”)失去了旗下的深圳凤凰机械城地块、达利花园等项目。

    深圳达菲方面表示,这期间,债权方还曾有阻止债务人还款、虚增债务、恶意倒手股权及债权等行为,从而致使该地块的原始主人官司缠身,深圳达菲的实际控制人张雨方2018年10月无奈避走海外,至今未能拿回应有的权利。

    深圳达菲方面嗅到了“套路贷”的味道,于是在2018年底以套路贷报案,目前警方正在调查。

    在视频资料中,陈靖称,在被通缉潜逃后,仍在配合刘贺超等人向法院提供伪证,以干扰法院判决,从而进一步获取利益。

    然而这仅是这个名叫陈靖的人过往经历的冰山一角。陈靖还是深圳一宗逾22亿元非法集资和诈骗案的主要涉案人员。2015年6月9日,深圳宝安警方通报,陈靖等利用深圳金来顺集团有限公司等名义向社会高息借款,并以深圳金融融资担保有限公司、深圳光电产业控股集团有限公司(以下简称“深圳光电”)做担保,到期后却不兑付资金,涉嫌集资诈骗罪。陈靖被警方通缉后出逃至今。

    涉及黑恶性质的套路贷犯罪活动正处于政府扫黑除恶专项斗争的风口浪尖。今年4月9日,全国扫黑办首次举行新闻发布会,向社会公开发布最高法、最高检、公安部、司法部联合印发的四个关于办理扫黑除恶案件的意见,包括对办理“套路贷”刑事案件提出若干问题的意见,明确界定了套路贷的定义、常见犯罪手法和依法严惩的方针。

    深圳自1992年原特区全面城市化及2004年全面城市化转地之后,这座一线城市中最小的繁华都市到今天早已无更多土地可用,长期以来,大多数地产开发商在深圳只能以旧改为业。在此背景下,因套路贷所导致的土地闲置,实际极大地浪费了土地资源。

    政府重拳出击后,这宗深陷纠纷多年而逾期不得开发的百亿元土地或迎来转机。

    逃犯陈靖

    在现有的工商资料中,陈靖是一个在9家深圳公司担任法人的商人,这也是2012年他与张雨方初次相识时的面目。

    在认识陈靖之前,张雨方原本是一个小有名气的画家,上世纪90年代下海经商,在深圳进入房地产开发领域。1995年,他通过银行不良资产拍卖,拿下了现位于深圳市宝安区的凤凰机械城地块,土地面积33万平方米。但此后因该地块周围涉及机场建设、深圳土地政策调整等多重因素,该项目一直未能入市,经年累月产生了资金问题。

    到2012年,经朋友介绍,张雨方认识了陈靖。彼时的陈靖身兼多家公司的法人,同时还在香港一家上市公司担任执行董事。在张雨方眼里,陈靖是一个颇有能力的人,而陈靖在听张雨方介绍了凤凰机械城土地的困境后,当即声称,他可以利用其控制的深圳光电为张雨方提供贷款,协助张雨方解决债务及开发的资金问题。

    这对张雨方来说无疑是雪中送炭?;诙猿戮改芰Φ娜峡?,即便在陈靖提出的具体方案中,要求由深圳光电代持项目公司55%股权,同时将另外45%作为质押担保,并要求每年支付20%利息的苛刻条件后,张雨方仍然选择了接受,于2012年12月30日签订《合作协议》,获得了深圳光电提供的5.61亿元贷款。

    然而让张雨方没想到的是,他眼中这个事业有成、雪中送炭的陈靖,后来被证明全是假象。

    根据后来深圳警方的信息披露,真实的陈靖是一个长期从事非法集资、高利放贷等犯罪活动的人。其在担任深圳金来顺和深圳光电法人期间,曾伙同深圳市金融联融资担保有限公司法人刘金卫,利用多家关联公司非法集资超过22亿元。他们向公众宣传金融联是人民银行在深圳组建的电子结算中心,将陈靖包装成一个人民银行办公室前主任的身份,并对外宣称人民银行金融结算中心主任肖广昶在金融联持有股份,以此骗取公众信任。

    在2014年之前,陈靖及刘金卫频繁利用其名下工作作为担保,以“工商银行授信6亿”“委托投资理财”“香港上市公司IPO股份代持”“内部筹资放贷”“借款”等虚构名目非法吸取他人存款。

    而陈靖用来包装自己,以蒙骗张雨方的香港豪宅、多个房地产项目以及上市公司执行董事身份,后来均被认定是其通过非法手段骗取他人信任再转移到自己名下的。

    *除《中国经营报》署名文章外,其他文章为作者独立观点,不代表中国经营网立场。

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